التحقيق مع مقربين من ولد بوعماتو في عمليات تبييض الأموال داخل وخارج موريتانيا

 

بوعماتو

استمعت الشرطة القضائية يوم الجمعة الماضي لشخصين على الأقل من المقربين لرجل الاعمال ولد بوعماتو في إطار التحقيق الذي يستهدف ضلوعه الشخصي ومجموعته المالية BSA في عمليات تبييض للأموال داخل موريتانيا وخارجها.

وقد أفاد مصدر مقرب من التحقيق أن محمد ولد بتار أحد المعاونين المباشرين لولد بوعماتو و محمد المختار ولد هنون مدير المعلوماتية لبنك GBM، خضعا لاستجواب دام عدة ساعات تناول حركة أموال مشبوهة في موريتانيا والمغرب والسنغال وأوروبا.

كما أكد نفس المصدر أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا سريعا في الملف ليطال الاستجواب شخصيات أخرى مقربة من رجل الأعمال، وقد يترتب كذلك عن عمليات التحقيق الواسعة متابعات قضائية لشخصيات محورية داخل وخارج المجموعة المالية BSA لرجل الأعمال ولد بوعماتو الذي وجه له القضاء في موريتانيا وفرنسا تهما بتبييض الأموال والرشوة والتهرب الضريبي وهدر المال العام والتهريب على نطاق واسع . كما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية يباشر الإنتربول الإشراف على تطبيقها.